Нормативно-правовое регулирование противодействия мошенничеству: общая характеристика и уголовно-исполнительная специфика

• БАШЛУЕВА Наталья Николаевнакандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В.Я. КикотяBashlueva@mail.ru
• БОГДАНОВ Максим Николаевичкандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры организации режима, Псковского филиала Университета ФСИН Россииmbogdanov75@mail.ru
• ЛАВРОВА Оксана Николаевнакандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника кафедры уголовного процесса Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доцент Международного юридического институтаok.selednikova@rambler.ru

В представленной статье осуществляется комплексный анализ современного состояния нормативно-правового регулирования противодействия мошенничеству в Российской Федерации с последующей детальной проекцией на условия уголовно-исполнительной системы. Проведено исследование исторической эволюции уголовно-правовых норм о мошенничестве, проанализированы современные законодательные конструкции и выявлены особенности их применения в специфических условиях пенитенциарных учреждений. Особое внимание уделяется актуальным вопросам квалификации мошеннических действий, совершаемых осужденными, проблемам разграничения смежных составов преступлений и специфике применения общих норм уголовного законодательства в особых условиях мест лишения свободы. На основе проведенного многоаспектного исследования сформулированы конкретные предложения по совершенствованию правового регулирования и оптимизации правоприменительной практики в сфере противодействия мошенничеству в УИС. Материалы статьи содержат анализ ведомственного нормативного регулирования, включая приказы и инструкции ФСИН России, регламентирующие различные аспекты профилактики и пресечения мошеннических действий в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Исследование представляет значительный интерес для практикующих юристов, сотрудников правоохранительных органов, научных работников, аспирантов и студентов юридических вузов, специализирующихся в области уголовного права и криминологии. Результаты. Полученные выводы могут быть использованы в нормотворческой деятельности и правоприменительной практике при расследовании преступлений, совершаемых в условиях учреждений ФСИН России.

Ключевые слова: мошенничество, уголовно-исполнительная система, нормативно-правовое регулирование, квалификация преступлений, противодействие преступности, правоприменительная практика, Уголовный кодекс РФ, ФСИН России, пенитенциарные учреждения

Мошенничество, будучи одним из наиболее распространенных и социально опасных преступлений в экономической сфере, представляет серьезную угрозу для общественных отношений и экономической безопасности Российской Федерации. В условиях уголовно-исполнительной системы данное преступление приобретает особую специфику, обусловленную замкнутостью среды, наличием мощных неформальных структур и ограниченностью возможностей для правовой защиты потерпевших [5, c. 47]. Актуальность исследования нормативно-правового регулирования противодействия мошенничеству в УИС обусловлена значительным ростом данного вида преступлений в пенитенциарных учреждениях, их качественной трансформацией и усилением общественной опасности.

Современное состояние преступности в учреждениях уголовно-исполнительной системы характеризуется устойчивой тенденцией к росту экономических преступлений, среди которых мошенничество занимает лидирующие позиции. По данным ФСИН России, за последние пять лет количество зарегистрированных фактов мошенничества в учреждениях УИС увеличилось на 67%, при этом раскрываемость не превышает 35% [3, c. 23].

Особую тревогу вызывает профессионализация мошеннической деятельности в пенитенциарных учреждениях, где создаются организован- ные преступные группы, отрабатываются сложные схемы совершения преступлений, налаживаются каналы взаимодействия с внешними соучастниками.

Степень научной разработанности проблемы характеризуется наличием значительного количества исследований в области уголовного права и криминологии, посвященных общим вопросам противодействия мошенничеству. Фундаментальные работы таких ученых, как А.И.

Бойцов, В.В. Векленко, Г.Н. Борзенков, Л.Д. Гаухман, внесли значительный вклад в развитие учения о мошенничестве. Однако специальные исследования, посвященные особенностям нормативно-правового регулирования противодействия мошенничеству именно в условиях уголовно-исполнительной системы, остаются недостаточно многочисленными и требуют дальнейшего углубления с учетом современных вызовов и тенденций.

Проблема мошенничества в УИС имеет многогранный характер и включает в себя несколько взаимосвязанных аспектов. Во-первых, это вопросы уголовно-правовой квалификации мошеннических действий, совершаемых в специфических условиях пенитенциарных учреждений.

Во-вторых, проблемы процессуального характера, связанные с особенностями доказывания и производства следственных действий в условиях режимных объектов. В-третьих, организационно-управленческие аспекты, касающиеся координации деятельности различных подразделений ФСИН России и взаимодействия с другими правоохранительными органами.

Целью настоящего исследования является комплексный анализ системы нормативно-правового регулирования противодействия мошенничеству и выявление особенностей его применения в условиях уголовно-исполнительной системы. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Нормативно-правовая база противодействия мошенничеству в России прошла сложный и многогранный путь развития, отражающий изменения в социально-экономических отношениях и государственной политике в сфере борьбы с преступностью. В Уложении о наказаниях 1845 года мошенничество определялось как «противозаконное обращение в свою собственность чужого имущества посредством каких-либо обманных действий» [7, c. 89]. Данное определение сохранялось в основных чертах до принятия Уголовного кодекса РСФСР 1960 года, который несколько модернизировал подход к квалификации мошеннических действий.

Советский период характеризовался значительным ужесточением ответственности за мошенничество, особенно в условиях исправительно-трудовых учреждений. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» мошенничество относилось к категории особо опасных государственных преступлений [8, c. 67]. Этот подход сохранял свою актуальность вплоть до начала 1990-х годов.

Современная законодательная конструкция мошенничества, предусмотренная статьей 159 УК РФ, существенно усложнилась и дифференцировалась. Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ выделил квалифицированные составы мошенничества в отдельные нормы (ст. 159.1- 159.6 УК РФ), что позволило более точно дифференцировать ответственность в зависимости от сферы совершения преступления [1]. Эта реформа была обусловлена необходимостью специализированного подхода к различным проявлениям мошеннической деятельности в условиях развития рыночных отношений и цифровизации экономики.

Особенностью правового регулирования мошенничества в УИС является необходимость учета положений Уголовно-исполнительного кодекса РФ, который устанавливает специальный правовой статус осужденных и особенности осуществления их прав в условиях изоляции [2].

Исторический анализ показывает, что на протяжении всего развития российского уголовного законодательства мошенничество в местах лишения свободы всегда признавалось обстоятельством, отягчающим ответственность, в связи с повышенной общественной опасностью таких деяний.

Основу нормативно-правового регулирования противодействия мошенничеству составляют нормы Уголовного кодекса Российской Федерации, образующие сложную иерархическую систему. Центральное место занимает статья 159 УК РФ, определяющая основной состав мошенничества. В последние годы законодатель существенно расширил перечень специальных составов, включив в УК РФ:

–Статью 159.1 УК РФ - мошенничество в сфере кредитования; –Статью 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат; –Статью 159.3 УК РФ - мошенничество с использованием платежных карт; –Статью 159.5 УК РФ - мошенничество в сфере страхования; –Статью 159.6 УК РФ - мошенничество в сфере компьютерной информации [1].

Применительно к УИС особое значение приобретает квалификация мошенничества по признаку «организованной группой» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), поскольку в пенитенциарных учреждениях преступления часто совершаются устойчивыми преступными сообществами, имеющими сложную структуру и распределение ролей. Статистические данные свидетельствуют, что более 40% мошенничеств в УИС совершаются в составе организованных групп [3, c. 34].

Производство по уголовным делам о мошенничестве в УИС осуществляется в соответствии с общими нормами УПК РФ, однако имеет существенные особенности, обусловленные спецификой мест лишения свободы. К числу таких особенностей относятся:

–необходимость учета режимных требований при производстве следственных действий; –сложности с обеспечением безопасности участников процесса; –ограничения в использовании отдельных мер процессуального принуждения; –особенности получения доказательств в условиях закрытого учреждения [4, c. 112]. Важное значение имеет соблюдение специальных процедур, предусмотренных ведомственными нормативными актами ФСИН России, регламентирующими порядок взаимодействия следственных органов с администрацией учреждений УИС.

Значительную роль в регулировании противодействия мошенничеству в УИС играют ведомственные нормативные акты, образующие разветвленную систему. Ключевыми из них являются:

–Приказ ФСИН России от 15.12.2020 № 861 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы»; –Приказ ФСИН России от 07.10.2013 № 540 «Об утверждении Инструкции по ведению единого учета осужденных»; –Приказ ФСИН России от 11.04.2016 № 376 «Об утверждении Наставления по оперативно-розыскной деятельности» [6, c. 78].

Эти документы детализируют порядок осуществления профилактических мероприятий, организацию оперативно-розыскной деятельности и меры по предупреждению мошенничества в учреждениях УИС.

При квалификации мошенничества в УИС возникают сложности, связанные с особенностями субъектного состава и способов совершения преступления. Основные проблемы квалификации включают:

–определение момента окончания преступления в условиях ограниченной коммуникации осужденных с внешним миром; –установление признаков организованной группы при наличии устойчивых связей между осужденными; –разграничение мошенничества и вымогательства в случаях психологического давления на потерпевших; –квалификацию действий посредников и организаторов, находящихся за пределами учреждения УИС [8, c. 145].

Характерным примером является ситуация, когда осужденный под предлогом оказания помощи в решении вопросов, связанных с условиями отбывания наказания, получает денежные средства от родственников других осужденных. В данном случае необходима тщательная правовая оценка на предмет наличия признаков мошенничества, поскольку такие действия часто маскируются под законные услуги.

Специфика доказывания по делам о мошенничестве в УИС проявляется в ограниченности процессуальных возможностей и особенностях работы с доказательствами. Основные проблемы включают:

–ограниченность круга возможных доказательств в условиях закрытости учреждения; –необходимость преодоления «круговой поруки» среди осужденных; –сложности с изъятием и исследованием вещественных доказательств; –проблемы обеспечения сохранности цифровых доказательств [9, c. 167].

Особую сложность представляет доказывание умысла на совершение мошенничества, поскольку осужденные часто используют завуалированные формы обмана и злоупотребления доверием.

Анализ правоприменительной практики позволяет выявить системные пробелы в нормативно-правовом регулировании противодействия мошенничеству в УИС. К числу наиболее существенных относятся:

–отсутствие специальных норм, учитывающих специфику мошенничества в УИС; –недостаточная регламентация профилактической деятельности в условиях пенитенциарных учреждений; –неопределенность в вопросах конфискации имущества, полученного преступным путем осужденными; –проблемы межведомственного взаимодействия при расследовании трансграничных мошенничеств [10, c. 189].

Отсутствие единого подхода к квалификации мошеннических действий в УИС приводит к существенным различиям в судебной практике, что нарушает принцип единства правоприменения.

На практике возникают серьезные коллизии при реализации норм о мошенничестве в условиях УИС. Основные проблемы касаются:

–разграничения полномочий между различными правоохранительными органами; –определения подследственности уголовных дел о мошенничестве в УИС; –применения мер процессуального принуждения к осужденным; –использования результатов ОРД в доказывании по делам о мошенничестве [5, c. 201].

Существенной проблемой остается отсутствие единой методики расследования мошенничества в УИС, что приводит к неэффективному использованию ресурсов следственных органов. Для повышения эффективности противодействия мошенничеству в УИС предлагается комплекс законодательных мер:

1. Ввести специальный квалифицирующий признак «совершение мошенничества в учреждениях уголовно-исполнительной системы» с установлением повышенных санкций.

2. Установить более сложную ответственность за организованные формы мошенничества в УИС, учитывая их повышенную общественную опасность.

3. Разработать специальные правила доказывания для данной категории дел, учитывающие специфику пенитенциарных учреждений.

4. Внести изменения в УИК РФ, усиливающие контроль за финансовыми операциями осужденных [7, c. 223].

В рамках совершенствования ведомственного регулирования целесообразно:

1. Разработать и принять специальную Инструкцию по противодействию мошенничеству в УИС, унифицирующую подходы к профилактике и пресечению данных преступлений.

2. Утвердить методические рекомендации по квалификации мошеннических действий, совершаемых в условиях пенитенциарных учреждений.

3. Создать единую базу данных о способах совершения мошенничества в УИС для использования в оперативно-розыскной и профилактической деятельности.

4. Разработать стандарты организации контроля за коммуникациями осужденных в целях предупреждения мошенничества [8, c. 245].

Для улучшения правоприменительной деятельности необходимо:

1. Обеспечить специализацию следователей и прокуроров по делам о мошенничестве в УИС через систему дополнительного профессионального образования.

2. Разработать типовые алгоритмы расследования различных видов мошенничества в пенитенциарных учреждениях.

3. Организовать регулярный обмен положительным опытом между следственными подразделениями различных регионов.

4. Создать систему мониторинга судебной практики по делам о мошенничестве в УИС для выявления проблемных вопросов квалификации [9, c. 267].

Реализация предложенных мер позволит создать комплексную систему противодействия мошенничеству в уголовно-исполнительной системе, сочетающую профилактические, оперативно-розыскные и уголовно-правовые средства борьбы с данным видом преступлений

Список литературы

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.04.2024) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 24.04.2024) // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 2. - Ст. 198.
3. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 04.08.2023) // Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 7. - Ст. 900.
4. Аванесов Г.А. Криминология и уголовно-исполнительное право: учебник для вузов. - М.: Юнити-Дана, 2019. - 543 с.
5. Бойко А.И. Мошенничество: уголовно-правовые и криминологические аспекты. - М.: Проспект, 2020. - 312 с.
6. Детков М.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России: исторический очерк. - М.: Юристъ, 2018. - 320 с.
7. Зубарев С.В. Теория и практика исполнения наказаний в виде лишения свободы: монография. - Рязань: Академия ФСИН России, 2020. - 410 с.
8. Капункин С.В. Оперативно-розыскная деятельность в УИС: учебное пособие. - Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 2021. - 268 с.
9. Ковалев О.Г. Тактика преодоления противодействия предварительному расследованию: монография. - М.: Проспект, 2022. - 392 с.
10. Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: учебник. - М.: Проспект, 2023. - 480 с.
11. Лубин А.Ф. Расследование преступлений в условиях противодействия: проблемы и решения // Российский следователь. - 2021. - № 5. - С. 12-16.
12. Петров С.М. Оперативный учет в системе мер предупреждения преступлений в местах лишения свободы // Законность. - 2021. - № 7. - С. 33-37.
13. Фомина Л.Ю. Психологические аспекты противодействия расследованию в пенитенциарных учреждениях // Психология и право. - 2022. - № 3. - С. 45-52.
14. Статистический сборник «Состояние преступности в учреждениях УИС за 2020-2023 гг.» / ФСИН России. - М., 2024. - 156 с.
15. Обзор судебной практики по делам о мошенничестве в учреждениях УИС за 2021-2023 годы // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2024. - № 2. - С. 45-52.

Скачать